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南昌有900多人相信了鬼话 结果被骗了4400余万元
时间:2018-09-14  浏览次数:

  打电话、发传单,吸引中老年人到公司里上课学习,声称只要投资他们项目,除了高额利息、回报外,只要完成集资业绩,甚至能奖励汽车、现金。南昌大街小巷随处可见各类投资理财公司,然而,就在其中隐藏着骗局和陷阱。江西省最高人民法院近期作出判决的两起跨省特大集资诈骗案揭开“黑幕”,72%的年投资回报率只是谎言,数千个家庭的血汗钱,只是喂饱了少数几名幕后黑手。1月9日,记者对两起案件进行梳理,这种靠“拆东墙补西墙”方式铸造的金钱帝国不会长久,然而,抚平伤痛却需要时间。

  完成集资业绩奖励一辆汽车

  2011年9月,香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司(鼎鑫元实业)副总经理戴某与湖北某环保工程公司负责人达成口头协议,由鼎鑫元实业负责筹备资金,投资建设武汉市一污水处理项目。双方还未签订正式合同,戴某就开始行动起来,当年11月,戴某就在武汉、南昌等地公开向社会公众募集资金。

  集资方案分为两种:一种是以1.1万元为一份,上不封顶但不能少于一份,每16周为一个周期,每周归还880元本息,16周后本息全部返还;另一种是以11万元为一份,上不封顶,32周后一次性还本付息30万元。

  接着,戴某又推出新的集资策略,凡集资的客户在2012年春节前向公司投资11万元,同时在2012年2月份集资人的融资业绩达到300万元,就可以得到一辆价值28万元的汽车作为奖励。戴某一次性就订购了12辆汽车。

  2011年12月起,戴某及其公司员工先后在南昌市胜利路、中山西路设点并招募业务员,通过网络媒体、推介会、传单、电话等途径拉退休老年人上课,以项目集资为幌子,以高利息、回扣、红包为诱饵,骗取南昌600名集资户近2900万元。

  声称年利润年利息不低于78%

  哈尔滨胜隆投资管理有限公司(胜隆投资)负责人战某所鼓吹的期货投资影响力更大,检方查明,胜隆投资总共向3102名被害人集资2.49亿元,涉及8个省市,仅南昌一地就向331名集资户募集1500余万元。

  据战某供述,胜隆投资南昌分公司于2011年12月24日开业,负责人为被告人周某,主要业务是代理理财,南昌分公司将收取客户理财资金的58%至70%上交总部。周某称,集资方案为客户最低投资1万元,年利息20%~24%,此外,还有红包。

  该公司经营范围实际只有房地产商业投资、为客户理财方案咨询与服务、软件开发及销售,但其宣传时,还称胜隆投资拥有资金托管、橡胶期货等巨大产业。

  检方调查发现,胜隆投资除设有南昌分公司外,战某在哈尔滨、大连、太原、成都、重庆、深圳、苏州等7地还设有经营相同业务的分公司,多个分公司鼓吹的投资年回报率高达50%以上,其中,战某的大连分公司,声称投资年利润年利息不低于78%。

  投资项目只是假象 实际上是“借钱还钱”

  鼎鑫元实业和胜隆投资均声称拥有雄厚实力,并向客户许诺高额回报,然而,南昌市检察院办案人员却发现,两家公司所说的项目不过是“空中楼阁”。

  检察机关查明,鼎鑫元实业戴某虽然与湖北某环保工程公司在其吸纳公众存款之后签订了合作协议,但两家公司均没有取得该项目所涉及的150亩土地使用权。并且,戴某个人在湖北找了中介代办注册了两家投资理财公司,虚报注册资本2100万,而他事后坦言,注册公司所需的注册资金都是中介公司垫付的。

  战某宣传介绍,开发了程序化交易软件,用于买卖期货,并能获得高额回报。然而,他的期货理财项目实际上只是“拆东墙补西墙”,战某与分公司按照一定比例分配客户的集资款,他作为幕后操盘手,弥补各分公司出现的资金缺口。

  两家公司为了营造良好的信用形象,用后期集资款归还前期集资人的本息,从而制造只要投资,就会有高回报的假象。

  原本没有雄厚家底 短时间内铸造“金钱帝国”

  戴某与战某在短时间内铸造了庞大的金钱帝国,然而,此前,两人并无雄厚家底和资本。戴某的父母在证人证言中称,两人的生活来源靠村里的低保,家里没有大额的现金存款。战某的胜隆投资原本注册资本仅100万元,2011年6月份开始,他代理买卖期货。同年9月,他用别人的900万元资金虚假注册,才将公司注册资本增加至1000万元。

  2011年至2012年间,鼎鑫元实业与胜隆投资大肆吸纳公众手中存款,用于支付公司开支、欠款、被害人的返利、买卖期货、购买房产和个人挥霍等。其中,侦查机关冻结被告人戴某赃款总计2931余万元,另外还有奔驰汽车两辆;案发后,公安机关追缴战某赃款9976万余元,冻结房产7处。

  省高院作终审判决 仍在全力追缴集资款

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