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公司于2018 年04月 01 日召开2018年第三次临时股东大会
时间:2019-01-12  浏览次数:

  公告编号:2018-016

  证券代码:831849 证券简称:众工机械 主办券商:安信证券

  绵阳众工机械股份有限公司

  董事会、监事会换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、 董事会换届情况

  (一)董事会换届及表决情况

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2018 年04月

  01 日召开2018年第三次临时股东大会,出席本次股东大会的股东共

  3 人,持有表决权的股份39,000,300股,占公司股份总数的100.00%,

  会议由董事长燕泽山先生主持,形成决议如下:选举燕泽山、赵安秀、马孟庠、何永斌、林阳为公司第二届董事会董事,任期三年,任职期限自2018年04月01日至2021年03月31日。以上人员均为连选连任。

  选举五名董事议案表决结果均为:同意股数39,000,300股,占

  出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占

  出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出

  席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (二)第二届董事会成员情况

  1、燕泽山间接持有公司股份20,4000,180股,占公司股本的52.31%。

  2、赵安秀间接持有公司股份13,600,120股,占公司股本的34.87%。

  公告编号:2018-016

  3、马孟庠持有公司股份2,000,000股,占公司股本的5.13%。

  4、何永斌持有公司股份3,000,000股,占公司股本的7.69%。

  5、林阳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

  上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

  二、 监事会换届情况

  (一)根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2018年04 月01 日召开2018年第三次临时股东大会,出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份39,000,300股,占公司股份总数的100.00%,会议由董事长燕泽山先生主持,形成决议如下:选举郑南华、唐永弟为公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,任职期限自2018年04月01日至2021年03月31日。该名股东代表监事为连选连任。

  选举该名监事的议案表决结果为:同意股数39,000,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (二)根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司 2018

  年03月15日召开2018年第一次职工代表大会,以20票同意,0票

  反对,0票弃权表决通过了邹润继任为公司第二届监事会职工代表监

  事,任期三年,任职期限自2018年04月01日至2021年03月31日。

  邹润与公司经股东大会选举产生的一名股东代表监事郑南华、唐永弟共同组成公司第二届监事会。

  (三)第二届监事会成员情况

  公告编号:2018-016

  1、郑南华持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

  2、唐永弟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

  3、邹润持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

  上述人员均为连选连任,且均不属于失信联合惩戒对象。

  三、 董事、监事换届对公司的影响

  按照《公司法》及《公司章程》有关规定,董事、监事换届后能满足公司治理需求,对公司治理机制产生积极影响。

  四、 备查文件

  1、《绵阳众工机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

  2、《绵阳众工机械股份有限公司职工代表大会决议》

  特此公告。

  绵阳众工机械股份有限公司

  董事会

  2018年04月03日

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